ОАЕ премахнати от „сивия списък“ за пране на пари
Международният орган, който наблюдава борбата срещу прането на пари, премахна Обединените арабски емирства от своя „сив списък“ две години след като установи слабости в способността на държавата от Персийския залив да справяне с финансовите престъпления.
Базираната в Париж работна група за финансови действия заяви в петък, че ОАЕ вече не са обект на допълнителен контрол от страна на органа, след като демонстрира, че способността му да контролира незаконните парични потоци се е подобрила значително.
Решението е победа за ОАЕ, които се превърнаха във все по-важен глобален търговски център, но се сблъскаха с критики заради слабия контрол на паричните потоци, като активисти за прозрачност твърдят, че страната е била използвана от престъпници за укриване на международни корупция.
„Ако сте в сивия списък, се вижда, че сте прекрачили червената линия“, каза Бхавин Шах, базиран в Дубай експерт по борба с финансовите престъпления и управляващ директор на Secretariat Advisors. Излизането от списъка „възстановява доверието на световната бизнес общност в ОАЕ, че имат стабилна рамка за борба с финансовите престъпления“.
Барбадос, Гибралтар и Уганда също бяха премахнати от сивия списък, докато Кения и Намибия бяха поставен върху него.
FATF, която разработва международни стандарти, за да помогне на правителствата да се справят с незаконното финансиране на престъпления, вариращи от тероризъм до трафик на наркотици, каза, че ОАЕ и други, премахнати от сивия списък, са предприели „съществени стъпки“ за подобряване техните системи за борба с финансовите престъпления.
Страните „демонстрираха необходимата политическа воля за поддържане и продължаване на тези промени“, каза президентът на FATF Раджа Кумар.
Министърът на външните работи шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян, който председателства Комитетът на ОАЕ, който наблюдава стратегията им за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, заяви, че ОАЕ „се ангажира да консолидира своя непоколебим подход и позиция в световната финансова система“, като се придържа към „всички съответни международни закони и конвенции“.
Ходът на FATF ще подобри репутацията на страна, която антикорупционните кампании нарисуваха като слаба в прилагането на разпоредбите за борба с финансовите престъпления и бавна в подпомагането на други държави да разследват или екстрадират заподозрени, живеещи в ОАЕ. Държавата от Персийския залив е осеяна със свободни зони, където хората могат да отварят компании, без да разкриват самоличността си.
За ОАЕ поставянето в сивия списък „беше изключително предизвикателство, но наложи много реформи“, каза Bryan Stirewalt, бивш главен изпълнителен директор на банковия регулатор Dubai Financial Services Authority, който сега ръководи отдела за регулиране на финансовите услуги на EY в региона.
Поставянето в сивия списък означава, че FATF вярва, че дадена страна има „стратегически недостатъци“ в техните системи за борба с прането на пари, финансирането на тероризма и незаконните сделки с оръжия - но че държавата се е съгласила да работи с организацията, за да запуши своите пропуски. Развиващите се пазари от Южна Африка до Виетнам са в сивия списък и излизането от него, което означава доказване на техните процеси за борба с финансовите престъпления работят правилно, може да отнеме години на оценки и мониторинг.
Влизането в сивия списък не налага ограничения на страната, но действа като червен флаг за международните контрагенти, като например банки, което често ги кара да извършват по-сериозни надлежни проверки.
Мерките, предприети от ОАЕ за излизане от сивия списък, включват укрепване на Изпълнителната служба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за да се справи с незаконните пари и засилване на законодателството. Страната също така екстрадира няколко предполагаеми финансови престъпници, въведе онлайн система за докладване на подозрителна дейност и работи за подобряване на националния регистър на компаниите.
Звеното за финансово разузнаване на ОАЕ посочи повишена дейност по спазване, включително 79 процента увеличаване на докладването на подозрителни транзакции и дейност между 2021 г. и 2022 г., като доказателство, че системите на държавата укрепват.
Никълъс Камерън, ръководител на криминалистиката на KPMG в района на долния Персийски залив, каза, че ОАЕ са постигнали „огромен напредък “, добавяйки, че в момента се извършват „доста строги проверки“ във финансовите институции.
Антикорупционните кампании обаче твърдят, че ходът на FATF е дошъл твърде скоро и че международната общност трябва да продължи да оказва натиск върху ОАЕ да продължи своите реформи.
Прозрачност без граници със седалище в Берлин заяви в писмо до FATF, че ОАЕ има още какво да докаже, позовавайки се на обвиненията, че най-малко трима руски политици са засегнати от санкции от Австралия, Нова Зеландия, Франция и Швейцария заради войната на Москва срещу Украйна все още притежава имоти в Дубай.
Притокът на богати руснаци в ОАЕ след пълномащабното нахлуване на руския президент Владимир Путин в Украйна е повод за безпокойство за западните страни, които се опитват да използват финансови санкции, за да изгладят военната машина на Кремъл и да попречат на олигарсите да перат пари в чужбина.
Маира Мартини, ръководител на политиката и застъпничеството в Transparency International, каза, че две години не са достатъчно време, за да се видят промените в ОАЕ в действие. „Определено е твърде рано да се каже дали има апетит наистина да се преследват тези, които позволяват корупцията и онези, които се крият в ОАЕ, и тези, които злоупотребяват с вратичките и тайната“, каза Мартини.
Рискът престъпниците да използват ОАЕ за изпиране на неправомерно придобити парични останки, казват експерти.
„Излизането от сивия списък е само една малка стъпка“, каза Шах. „По-скоро ОАЕ продължават да имат тази позиция, да продължат да се борят с възникващите рискове като преходна икономика, като важен икономически център на света.“
